Reference : Blanchiment d’argent, financement du terrorisme et transfert de fonds
Scientific journals : Article
Analysis of case law/Statutory reports
Law, criminology & political science : European & international law
http://hdl.handle.net/2268/217161
Blanchiment d’argent, financement du terrorisme et transfert de fonds
French
Zians, Audrey mailto [Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit matériel européen >]
2017
Revue Trimestrielle de Droit Européen
Dalloz et Sirey
4
846-848
Yes (verified by ORBi)
0035-4317
Paris
France
[fr] Les États membres peuvent prévoir des mesures de vigilance renforcées à l’égard des établissements de paiement, à condition de fonder celles-ci sur une évaluation du niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, évaluation qui doit par ailleurs exclure toute présomption irréfragable (CJUE, 10 mars 2016, C-235/14, Safe Interenvios).
http://hdl.handle.net/2268/217161

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